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涉27億元銀行承兌匯票詐騙案一審開庭
- 分類：行業資訊
- 作者：
- 來源：法制網-法制日報
- 發布時間：2013-10-15 14:58
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【概要描述】 高買低賣非法經營銀行匯票面額27億多元，明知經營虧損無力還債仍借款4367萬元，非法占有他人財物15039.8萬元，直接牽涉受害人20余位，直接間接受損企業百余家……福建省寧德市福安市人王少華涉嫌銀行承兌匯票詐騙案，經過寧德市中級人民法院為期3天的一審公開審理，今天暫告一段落，法院未當庭宣判。
涉27億元銀行承兌匯票詐騙案一審開庭
【概要描述】 高買低賣非法經營銀行匯票面額27億多元，明知經營虧損無力還債仍借款4367萬元，非法占有他人財物15039.8萬元，直接牽涉受害人20余位，直接間接受損企業百余家……福建省寧德市福安市人王少華涉嫌銀行承兌匯票詐騙案，經過寧德市中級人民法院為期3天的一審公開審理，今天暫告一段落，法院未當庭宣判。
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- 來源：法制網-法制日報
- 發布時間：2013-10-15 14:58
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詳情
庭審目擊
時間：2013年10月12日 星期六
地點：福建省寧德市中級人民法院
目擊者：本報記者吳亞東
高買低賣非法經營銀行匯票面額27億多元，明知經營虧損無力還債仍借款4367萬元，非法占有他人財物15039.8萬元，直接牽涉受害人20余位，直接間接受損企業百余家……
福建省寧德市福安市人王少華涉嫌銀行承兌匯票詐騙案，經過寧德市中級人民法院為期3天的一審公開審理，今天暫告一段落，法院未當庭宣判。
記者在庭審現場看到，因案情復雜，牽涉面廣，僅公訴人庭上出示的案件卷宗就裝滿一整輛購物推車，質證環節共用去了兩天時間。此外，此案在審理過程中按照新刑訴法的規定，允許受害人委托代理人參加訴訟，對被告人進行了問詢并陳述了辯論意見。
據檢方指控，2011年5月至11月間，王少華在沒有真實交易的情況下，由其本人聯系或通過其妻子李翠華的胞姐李容嬌（另案處理）幫助，分別以3.8%至4.5%不等的貼現比例高價從上海、福安、江蘇、北京等地的企業、個人處非法收購銀行承兌匯票，再分別以5%至8%不等比例低價倒賣給經營匯票貼現的陳清泰（另案處理）。
2011年6月起，王少華因高價買入、低價賣出承兌匯票，同時又將800萬元承兌匯票款用于償還騰達公司的銀行借款而造成虧空，其便以將后手承兌匯票買得款支付前手的方式負債經營，并用銀行承兌匯票款購買豪車、古董、玉器及用于揮霍，營造經濟實力，騙取不明真相的人將承兌匯票拿給其貼現。
2011年10月中旬，受害人孫冬榮、鄭成茂等7人將總面額為12035萬元的銀行承兌匯票賣給王少華貼現。王少華將該匯票賣給陳清泰后，并沒有將所得款項返還給上述7人，造成匯票持有人的巨額損失。根據寧德正信聯合會計師事務所《專向審查報告》認定，王少華非法買賣承兌匯票總額為人民幣2774882338元，結欠匯票額10672.8萬元人民幣。
公訴人在庭上詢問被告人王少華，其在經營匯票后期均為高買低賣，做一單就虧一單，為何還要接連接單？王少華干脆地說：“因為我誠信，我覺得做生意要誠信經營，上家信任我將匯票給了我，我就算虧本也要繼續做下去。”
但當檢方又問及既然如此注重誠信，為何最后造成這么多受害人的巨額損失時，王少華先是沉默不語，后來又接連回答檢方：“再給我兩個月的時間，我就能為受害人賺回1個億。”
檢方同時指控，2011年5月至11月間，王少華明知其買賣承兌匯票已造成虧損，沒有實際償還能力，為資金周轉需要，仍以3%至4%不等高息通過其本人和李容嬌共借款人民幣4367萬元。
檢方認為，被告人王少華以非法占有為目的，騙取他人財物共計人民幣15039.8萬元，數額特別巨大，應以詐騙罪追究其刑事責任。
受害人鄭成茂的代理律師認為，應以非法經營罪、詐騙罪和集資詐騙罪對王少華數罪并罰。
而王少華的辯護人則認為，王少華接收上家的匯票后并沒有親自到銀行進行結算貼現，而是通過陳清泰來操作，頂多算是一個中間人，不能構成非法經營罪；王少華有關匯票承兌的款項大部分用于支付上家的欠款，有關借款的資金主要用于經營票據業務，且經營規模與所用資金相符，不存在非法占有的目的，不能認定詐騙罪。對于王少華的行為，辯護人認為應定為非法吸收公眾存款罪比較合適。
庭審中，公訴人提出，王少華造成的損失與其實際交易情況不符，存在巨額資金去向不明問題。
對此，其辯護人認為，王少華作案期間一共給陳清泰27億多元的匯票，但陳清泰只返還他25億多元，扣除約定的點數，仍有1.6億多元沒有結清。辯護人建議應查清仍在陳清泰手中的這筆錢，這樣才能彌補受害人的損失。
在今天庭審的一辯環節，審判長詢問王少華有無情況要說明，王少華站起來沉默良久，最后一句話都沒有說。在二辯環節結束后，審判長又讓王少華進行最后陳述，王少華只簡單說了一句話：“希望給我個機會，早日補償受害人的損失。”
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